La lutte anti-blanchiment et le financement du terrorisme

Assurance / Réglementation

Objectifs pédagogiques

  • Savoir reconnaître les opérations suspectes
  • Connaître les obligations réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme
  • Savoir réagir en cas de doute

Programme

  1. Qu’est-ce que le blanchiment d’argent ?
    – Le placement/l’empilement/l’intégration
    – Le noircissement d’argent
    – Etudes de cas tirés du rapport Tracfin
  2. Qu’est-ce que le Tracfin ?
  3. Les autres organismes : Gafi, OCRGDF, AMF
  4. Comment réagir en cas de soupçons ?
    – Zoom sur l’obligation de l’IOBSP
    – Les critères d’alerte
  5. Le contrôle de l’ACPR et les sanctions