Public concerné Toutes les personnes distribuant de l’assurance, de la conception à la vente de contrats, quel que soit leur statut pour la partie généraliste et pour le module spécial « Assurance emprunteur » Durée 45 minutes Niveau e-learning 4 - 2 Mode de validation Quiz Certification ALUR DCI DDA Objectifs pédagogiques Savoir reconnaître les opérations suspectes Connaître les obligations réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme Savoir réagir en cas de doute
Programme Qu’est-ce que le blanchiment d’argent ? – Le placement/l’empilement/l’intégration – Le noircissement d’argent – Etudes de cas tirés du rapport Tracfin Qu’est-ce que le Tracfin ? Les autres organismes : Gafi, OCRGDF, AMF Comment réagir en cas de soupçons ? – Zoom sur l’obligation de l’IOBSP – Les critères d’alerte Le contrôle de l’ACPR et les sanctions
