Sensibilisation à lutte anti-blanchiment et le financement du terrorisme

Intermédiation Bancaire / Déontologie

Objectifs pédagogiques

  • Savoir reconnaître les opérations suspectes
  • Connaître les obligations réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme
  • Savoir réagir en cas de doute

Programme

1. Qu’est-ce que le blanchiment d’argent ?
• Le placement/l’empilement/l’intégration
• Le noircissement d’argent
• Etudes de cas tirés du rapport Tracfin
2. Qu’est-ce que le Tracfin ?
3. Les autres organismes : Gafi, OCRGDF, AMF
4. Comment réagir en cas de soupçons ?
• Zoom sur l’obligation de l’IOBSP
• Les critères d’alerte
5. Le contrôle de l’ACPR et les sanctions